تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف بشأن ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتمثل هذه الضوابط في تطبيق إجراءات العناية الواجبة على جميع الأطراف المعنية بشكل دقيق وحازم، وتوثيق جميع المراحل والخطوات التي تم اتخاذها في إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك المنهجيات المتبعة في تقييم المخاطر.
كذلك تتمثل في ضمان جمع وتوثيق بيانات أعرف زبونك بدقة وتحديثها بانتظام وفقًا لدرجات المخاطر، واعتماد آليات مراقبة مشددة وفعّالة للعمليات المالية بشكل مستمر، لضمان اكتشاف أي نشاط مشبوه في مراحله التجريبية.
أيضاً التأكد من تطابق العمليات مع مكافحة المالية المعتادة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية في حال الاشتباه وتقديم تقارير شاملة ودقيقة عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة وفقًا للمعايير المنظمة، مع تجنب أي تقارير ناقصة أو غير مكتملة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
